Crime Chocante em Dubai Revela Consequências Mortais do Submundo das Criptomoedas O empresário russo Roman Novak, envolvido em um esquema bilionário de fraude com criptomoedas que teria desviado a impressionante quantia de R$ 2,6 bilhões de investidores, e sua esposa, Anna Novak, foram encontrados brutalmente assassinados e esquartejados em uma residência nos arredores de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O crime hediondo, que veio à tona em meados de novembro de 2025, é resultado de um sequestro e uma tentativa de extorsão por criminosos que buscavam acesso às carteiras digitais do casal. As investigações preliminares, conforme apurado pela imprensa russa…
Categoria: lavagem de dinheiro
Em nome da soberania nacional, da centralidade dos direitos humanos e do respeito às normas do direito internacional, governo colombiano pausa o fluxo de dados até que Washington cesse as ações letais no mar — um gesto que reabre o debate latino-americano sobre a guerra às drogas e seus limites A Colômbia deu um passo raro — e ruidoso — no tabuleiro hemisférico. Na terça-feira (11 de novembro), o presidente Gustavo Petro ordenou a suspensão do compartilhamento de inteligência com os Estados Unidos “até que cessem os ataques a barcos em águas do Caribe e do Pacífico”, ações que o…
Apreensão histórica no Terminal PTML, no porto de Tincan Island (Lagos), aciona investigação trilateral com DEA e NCA; caso escancara a geopolítica das rotas do narcotráfico, falhas logísticas e o custo humano da guerra às drogas. A Nigéria anunciou, nesta semana, a abertura de uma força-tarefa com agências dos Estados Unidos e do Reino Unido para identificar e desmantelar o cartel responsável por uma apreensão recorde de 1.000 quilos de cocaína no porto de Lagos. A carga — avaliada em mais de 338 bilhões de nairas, algo como US$ 235 milhões — foi localizada num contêiner vazio no Terminal PTML,…
NDLEA, DEA e NCA montam força-tarefa para rastrear a cadeia logística da carga — descoberta em contêiner “vazio” no terminal de Tincan — num dos maiores flagrantes já registrados no país A apreensão de aproximadamente 1.000 kg de cocaína — avaliada em mais de US$ 235 milhões (cerca de ₦338 bilhões) — no porto de Tincan, em Lagos, acendeu um alerta imediato nos serviços de repressão a drogas e desencadeou uma investigação conjunta envolvendo a Nigéria, os Estados Unidos e o Reino Unido. A investigação e documentação em curso, liderada pela Agência Nacional Antidrogas da Nigéria (NDLEA) em parceria com…
Investigação Apura Irregularidades na Gestão da Saúde e Contratação de Organização Social; Mandados de Busca e Prisões São Cumpridos O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, anunciou seu afastamento do cargo nesta quarta-feira (06/11/25), após se tornar alvo de uma nova fase da Operação Copia e Cola, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A investigação apura supostas irregularidades na contratação de uma organização social sem fins lucrativos para a gestão de unidades de saúde no município, culminando no cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e o sequestro de bens determinados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). A…
Ação conjunta da Polícia Civil da Bahia e forças de segurança resulta em bloqueio de contas e combate ao núcleo financeiro e armado da facção, uma semana após megaoperação no Rio de Janeiro. Recentemente, em uma ação articulada contra o crime organizado, a “Operação Freedom” foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, com o apoio de forças de segurança de estados como o Ceará, resultando na prisão de 31 suspeitos e no bloqueio de 51 contas bancárias. O objetivo central da iniciativa, que abrangeu localidades como Salvador, Aratuípe e Ilhéus na Bahia, e Eusébio no Ceará, é desmantelar o núcleo…
Iniciativa de Castro para sanções econômicas ao CV gera tensão com governo federal O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está na linha de frente de uma significativa campanha internacional com o objetivo de persuadir os Estados Unidos a designarem a influente facção criminosa Comando Vermelho (CV) como uma organização terrorista. Esta iniciativa audaciosa, que visa impor severas sanções econômicas e, consequentemente, desmantelar a complexa estrutura financeira e operacional do grupo, tem provocado um notável atrito diplomático e gerado substanciais preocupações no seio do governo federal brasileiro. Brasília, com atenção, avalia os potenciais impactos desta classificação na economia nacional…
Normativa do Banco Central determina o fim de estruturas financeiras usadas pelo crime organizado, com prazo de adequação até dezembro de 2025, impactando diretamente bancos, fintechs e instituições de pagamento. O Banco Central do Brasil publicou nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, um conjunto de novas regulamentações que visam o encerramento definitivo das chamadas “contas-bolsão” irregulares. A medida, que estabelece um prazo de adequação para as instituições financeiras também até 1º de dezembro de 2025, busca intensificar o combate a crimes como lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal, coibindo o uso dessas estruturas para ocultar recursos e beneficiários…
O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, afirmou que só conseguirá desarmar as facções quando a coalizão liderada pelos EUA deixar o país — e que pretende colocar todas as armas sob controle do Estado, oferecendo aos combatentes duas saídas: ingressar nas instituições oficiais de segurança ou atuar na política sem armas. Em entrevista divulgada na segunda-feira (3/11), ele defendeu que a ameaça do Estado Islâmico caiu e que o contexto de segurança dispensa a presença militar estrangeira, hoje em redução. Reuters Da perspectiva conservadora, a mensagem de al-Sudani expõe um dilema clássico: condicionar o desarmamento das milícias — muitas…
Nova resolução, que entra em vigor em 1º de dezembro, visa frear o uso de mecanismos financeiros por organizações criminosas e eleva exigências de capital para instituições financeiras. O Banco Central do Brasil (BC) publicou, com entrada em vigor em 1º de dezembro, uma nova resolução crucial para o combate à lavagem de dinheiro, focada na proibição das denominadas ‘contas-bolsão’ irregulares. Amplamente utilizadas por organizações criminosas para dificultar o rastreamento de recursos ilícitos, essa medida, gestada em conjunto com o Conselho Monetário Nacional (CMN), busca blindar o sistema financeiro nacional. Adicionalmente, as novas regras estipulam um aumento no capital mínimo…