Apreensão histórica no Terminal PTML, no porto de Tincan Island (Lagos), aciona investigação trilateral com DEA e NCA; caso escancara a geopolítica das rotas do narcotráfico, falhas logísticas e o custo humano da guerra às drogas. A Nigéria anunciou, nesta semana, a abertura de uma força-tarefa com agências dos Estados Unidos e do Reino Unido para identificar e desmantelar o cartel responsável por uma apreensão recorde de 1.000 quilos de cocaína no porto de Lagos. A carga — avaliada em mais de 338 bilhões de nairas, algo como US$ 235 milhões — foi localizada num contêiner vazio no Terminal PTML,…
Categoria: Compliance
Força-tarefa internacional promete tolerância zero: integração de inteligência e bloqueio de ativos para desmontar rede transnacional e garantir governança portuária efetiva. A apreensão de uma carga avaliada em US$ 235 milhões em cocaína no porto de Lagos, na Nigéria, não é apenas mais um flagrante em meio a estatísticas de combate ao narcotráfico. É um divisor de águas. A operação, ocorrida no terminal de Tincan, mobilizou imediatamente a Agência Nacional Antidrogas da Nigéria (NDLEA) e acionou a cooperação com a Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos, e a National Crime Agency (NCA), do Reino Unido. Do ponto de vista…
Sinalização de “acordo pacífico” convive com endurecimento interno, sanções reativadas e fiscalizações abaladas — uma equação que deixa Washington sem garantias e mantém a pressão regional. Teerã afirmou hoje que busca um acordo “pacífico” com os Estados Unidos para o dossiê nuclear, mas sem ceder no que considera sua segurança nacional. A mensagem reforça uma linha de meses: disposição retórica para negociar, acompanhada de condições rígidas sobre enriquecimento de urânio e de uma postura defensiva após ataques e sabotagens contra instalações nucleares. Em termos de narrativa — termo caro ao jornalismo político —, o regime tenta transmitir moderação enquanto preserva…
Normativa do Banco Central determina o fim de estruturas financeiras usadas pelo crime organizado, com prazo de adequação até dezembro de 2025, impactando diretamente bancos, fintechs e instituições de pagamento. O Banco Central do Brasil publicou nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, um conjunto de novas regulamentações que visam o encerramento definitivo das chamadas “contas-bolsão” irregulares. A medida, que estabelece um prazo de adequação para as instituições financeiras também até 1º de dezembro de 2025, busca intensificar o combate a crimes como lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal, coibindo o uso dessas estruturas para ocultar recursos e beneficiários…
Nova resolução, que entra em vigor em 1º de dezembro, visa frear o uso de mecanismos financeiros por organizações criminosas e eleva exigências de capital para instituições financeiras. O Banco Central do Brasil (BC) publicou, com entrada em vigor em 1º de dezembro, uma nova resolução crucial para o combate à lavagem de dinheiro, focada na proibição das denominadas ‘contas-bolsão’ irregulares. Amplamente utilizadas por organizações criminosas para dificultar o rastreamento de recursos ilícitos, essa medida, gestada em conjunto com o Conselho Monetário Nacional (CMN), busca blindar o sistema financeiro nacional. Adicionalmente, as novas regras estipulam um aumento no capital mínimo…
Frustração no bloqueio de bens de envolvidos na Operação Rejeito e remessa do caso ao STF marcam desdobramento de esquema bilionário na ANM e setor minerário. A Justiça Federal em Minas Gerais enfrentou um revés significativo ao tentar efetivar o bloqueio de bens de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão de suspeitos da Operação Rejeito, que investiga um grande esquema de corrupção no setor de mineração e na Agência Nacional de Mineração (ANM). De forma surpreendente, apenas R$ 27 milhões foram efetivamente encontrados, levantando sérias questões sobre o paradeiro dos ativos. O caso ganhou uma nova dimensão ao ser…
Documento anexado pelo Bradesco em processos revela denúncias de João Arruda sobre “falta de transparência” na gestão, enquanto o ex-diretor se defende e acusa a companhia de tentar torná-lo “bode expiatório” da crise que levou ao pedido de recuperação judicial. A crise financeira da Ambipar, gigante brasileira especializada em gestão ambiental, escalou significativamente nas últimas semanas com a intensificação de uma disputa jurídica e acusações mútuas entre as partes envolvidas. Em um movimento estratégico, o Bradesco, um dos credores da companhia, anexou a carta de demissão do ex-diretor financeiro (CFO), João Arruda, em processos judiciais que move contra executivos da…